6 августа Майкл Калви, один из крупнейших иностранных инвесторов в России, был приговорен к 5,5 годам условно за растрату средств в деле, ставшим «показательным для репутации страны как места, где заниматься бизнесом зачастую опасно». К похожим выводам пришли авторы доклада «Рейдерство 2.0: пандемия нелегального рейдерства в России», подготовленного в июне Центром по борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и коррупцией (TraCCC) при Университете Джорджа Мэйсона. ИСР подготовил обзор доклада, авторы которого подчеркивают «разрушительное воздействие» рейдерства на российский бизнес.
Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви на слушании своего дела в московском суде. Фото: Александр Земляниченко | AP Photo.
Рейдерство и российское государство
Исследование TraCCC «Рейдерство 2.0: Пандемия незаконного рейдерства в России» опираясь на предыдущие доклады и исследования о рейдерстве, дает анализ новых трендов, выделяет наиболее распространенные методы и тактики последних случаев недружественного поглощения, а также связывает подобные кейсы с коррупцией и другими видами криминальной деятельности в России.
Термин «рейдерство» появился в бизнес-практике для описания случаев корпоративного захвата (corporate raiding). Приобретение бизнеса посредством рейдерства осуществляется для краткосрочной выгоды, нередко чтобы отобрать определенные активы. Приобретение может быть легальным с технической точки зрения, но сами методы передачи часто оказываются либо полузаконными, либо откровенно противозаконными, и могут включать в себя коррупционные договоренности с государственными и правоохранительными органами. В России за последние пять лет набирает обороты тренд, который определяется в докладе как «пандемия незаконного рейдерства» – из-за значительного увеличения количества случаев незаконного рейдерства и уголовного преследования предпринимателей. Нынешний доклад продолжает исследование TraCCC 2016 года «Становление рейдерства: что это означает для России и Запада» .
Рейдерство имеет «разрушительное воздействие на российский бизнес, который и так ослаблен финансовыми и социальными проблемами, вызванными ограничительными мерами против коронавируса и локдауном» – авторы доклада называют эту особенность «двойным бременем». Российским властям прекрасно известен вред, причиняемый бизнес-климату страны, но во многих случаях они либо являются бенефициарами нелегального рейдерства, либо активно в нем участвуют сами.
Учитывая увеличение числа рейдерских захватов и их связь с государственными и правоохранительными органами, недоверие к последним, а также в российским судам также продолжает расти. Подавляющее большинство предпринимателей (более 80%) считают, что система правосудия в стране не является независимой или объективной, и утверждают, что заниматься бизнесом в стране небезопасно. По данным доклада, в 2019 году офис уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова получил более 24 тыс. жалоб от предпринимателей, отмечавших, что их права были нарушены российскими властями. По сравнению с 2018 годом прирост составил 24%. Федеральная служба охраны РФ, отвечающая за политику в области связи и информационного обеспечения правительства, провела собственный опрос в 2019 году, показавший, что 70,7%респондентов не доверяют российской системе правосудия, а 66,7% – правоохранительным органам.
Читайте об узаконенном произволе в России здесь: «Как российские власти используют избирательное правоприменение»
В определенной степени российская политическая элита сигнализировала готовность бороться с коррупцией и рейдерскими захватами на низовых уровнях, приняв пакет антикоррупционных законов в 2010 году, произведя несколько выборочных арестов коррумпированных чиновников, создав офис уполномоченного по защите прав предпринимателей и установив запреты на регулярные проверки малого и среднего бизнеса в 2016 и 2020 годах. В 2016 году Путин создал рабочую группу, состоящую из членов федеральных органов исполнительной власти и бизнес-ассоциаций, которая разработала поправки к Уголовному кодексу для предотвращения необоснованного уголовного преследования предпринимателей и рейдерских захватов. Авторы доклада отмечают, что эти попытки «имели ограниченный успех», однако количество жалоб предпринимателей на рейдерские захваты и масштаб экономической преступности продолжили расти.
Кейсы
Токсичная бизнес-среда наносит вред российской экономике, вынуждая многих российских предпринимателей покидать страну и жить и работать в добровольной ссылке. Один из них – Евгений Чичваркин, переехавший в Лондон после того, как его компания «Евросеть», крупнейшая сеть продажи мобильных телефонов в России, подверглась рейдерской атаке, а его самого обвинили в вымогательстве и похищении (компания в итогу была ликвидирована в 2020 году). Несмотря на то, что все обвинения в отношении него были сняты в 2011 году, Чичваркин отказывается возвращаться в Россию при действующем политическом режиме. Еще один видный российский предприниматель, живущий в добровольной ссылке, – Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram и успешной социальной сети «ВКонтакте».
Признавая эту проблему, Титов, который в 2018 году баллотировался в президенты с обещаниями экономического роста, запустил кампанию под названием «Список Титова», цель которой – репатриация живущих за границей российских бизнесменов взамен на амнистию. По его данным, 136 человек были заинтересованы в возвращении. Однако, первый же человек из списка Титова, вернувшийся в Россию, Андрей Коловкин, директор компании «Торговый дом Гриф», был арестован по прибытии и впоследствие осужден условно. Титов прекратил инициативу, опасаясь, что другие бизнесмены также могут быть арестованы в момент возвращения.
Рейдерские атаки на крупных западных инвесторов, ведущих бизнес в России, также негативно сказались на бизнес-климате. Дело Майкла Калви, недавно закончившееся условным сроком в 5,5 лет, стало одним из самых громких. Приговор никого не удивил: заниматься делом поручили тому же судье, который рассматривал дело Сергея Магнитского. В 2008 году Магнитский раскрыл случай крупнейшего в стране мошенничества на сумму в 50 млрд рублей, в которым были замешаны российские налоговые чиновники, за что был арестован и почти год умер в СИЗО, где его жестоко избивали.
Калви, основатель фонда частных капиталовложений Baring Vostok, был арестован в Москве в феврале 2019 года (вместе с пятью коллегами) по обвинению в лишении прибыли обманным путем российского бизнесмена Артема Аветисяна, имеющего связи с Путиным. По версии Калви, настоящей причиной его ареста стал его успешный судебный иск против Аветисяна, связанный с деловыми разногласиями в Лондоне, что и побудило последнего использовать свои контакты во властных структурах для мести. Выигранный иск против Калви может принести Аветисяну миллионы долларов. Арест Калви в 2019 году вызвал скандал в российском бизнес-сообществе, так как послужил примером «криминализации деловых разногласий» и просигнализировал о равнодушии страны к иностранным вложениям.
Международные последствия
Учитывая интеграцию России в мировую экономику, проблема рейдерства выходит за рамки страны. Как указано в докладе, незаконная финансовая прибыль от недружественного поглощения «нелегально выводится в международную финансовую систему, и этот приток грязных денег способствует коррозии финансовых и политических институтов стран-получателей». Российские рейдеры часто злоупотребляют процедурами в западных судах и арбитражах, требуя преследования в судебном порядке жертв рейдерских атак, основываясь на решениях российских судов. Решение о том, были ли российские судебные иски обоснованными, таким образом остается за западными судьями, но, как подчеркивают авторы доклада, что «возможность рейдеров и коррумпированных чиновников использовать судебные процедуры в западных странах зависит от того, известен ли судьям масштаб коррупции в России и других авторитарных странах».
Попытки Запада наказать представителей российской власти, уличенных в нелегальном рейдерстве, коррупции и нарушении прав человека, за последнее время участились. Акт Магнитского 2012 года и последовавший за ним Глобальный акт Магнитского 2016 года оказались эффективными инструментами для наказания ряда высокопоставленных российских чиновников через заморозку их долларовых активов и запрет на въезд в США. Однако масштаб нелегальной деятельности в России по-прежнему значительно перевешивает такие инициативы.
До дела Магнитского рейдерские захваты в России рассматривалось внешним миром исключительно как внутрироссийская проблема. Однако, поскольку дела о рейдерских захватах все чаще поступают на рассмотрение в иностранные суды и арбитражи, доклад подчеркивает необходимость для западных экспертов «научиться распознавать “красные флажки” рейдерского дела». По мнению авторов, понимание феномена рейдерства должно стать гораздо более высоким приоритетом для международного сообщества, учитывая его растущее негативное влияние на глобализирующийся финансовый и правовой мир.
***
В подготовке доклада TraCCC участвовали эксперты по терроризму, преступности и коррупции:
* Юлия Крылова, PhD, постдокторант-исследователь TraCCC, автор книги «Коррупция и российская экономика: как административная коррупция подрывает предпринимательство и экономические возможности» (Corruption and the Russian Economy: How Administrative Corruption Undermines Entrepreneurship and Economic Opportunities, Routledge, 2018).
* Джуди Дин, заместитель директора TraCCC, бывший дипломат США, специалист по Центральной Европе и Евразии, служившая в Польше, Чехословакии, Монголии и России, а также работавшая в европейском и среднеазиатском подразделениях Мирового банка.
* Луиза Шелли, PhD, профессор Университета Джорджа Мэйсона, основатель и директор TraCCC, автор книг «Грязные связи: Коррупция, преступность и терроризм» (Dirty Entanglements: Corruption, Crime and Terrorism, Cambridge, 2015) и «Полицейский контроль советского общества» (Policing Soviet Society, Routledge, 1996). Также работала в Совете глобальных действий по нелегальной торговле и организованной преступности Всемирного экономического форума.
* Лия Визевич — член организационной группы Стэнфордского российско-американского форума. Имеет диплом бакалавра в области российских и восточноевропейских исследований Пенсильванского университета и степень магистра истории Кембриджского университета.
Перевод текст: Елизавета Агаркова.
